反洗钱法(客户交易信息在交易结束后)
资讯
2023-11-25
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1. 反洗钱法,客户交易信息在交易结束后?
客户交易信息应当保存五年。
《中华人民共和国反洗钱法》是为预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱及相关犯罪而制定的。
根据《反洗钱法》第19条的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年。
2. 中华人民共和国反洗钱法部门有哪些?
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,各省市分行是其派出机构。
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1. 反洗钱法,客户交易信息在交易结束后?
客户交易信息应当保存五年。
《中华人民共和国反洗钱法》是为预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱及相关犯罪而制定的。
根据《反洗钱法》第19条的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年。
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,各省市分行是其派出机构。
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